Учёт драгоценных металлов и финансовый мониторинг

Заказать услугу

Разработка и обновление Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу

Постановка на учёт в Росфинмониторинг

Организация документооборота по ПОД/ФТ и работы ответственного сотрудника по финансовому мониторингу

Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, получение и установка электронной цифровой подписи для отправки сообщений в Росфинмониторинг и Банк России

Сдача отчётности в Росфинмониторинг: консультации, обучение, помощь

Ведение личного кабинета на сайте Росфинмониторинга

Платная техническая поддержка личного кабинета Росфинмониторинга

Консультации по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ

Проверка по финмониторингу и ПОД/ФТ: консультации, помощь, сопровождение

Заказать услугу

Мы знаем всю специфику ювелирного бизнеса и оказываем ювелирному сектору услуги и консультации по исполнению законодательства о драгоценных металлах и камнях, а также по иным вопросам правового характера.

Предлагаем и Вам воспользоваться услугами нашего ювелирного юридического центра по правовому сопровождению и консалтингу деятельности ювелирной компании.

Услуга «сопровождение при проверках» очень популярна в последнее время, так как ужесточается контроль за бизнесом, связанным с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Значительно увеличились штрафы за нарушение законодательства в сфере обращения драгоценных металлов (статья 15.43 — 15.47 КОАП РФ).

Дорого в настоящее время не соблюдать Закон.
Услуга включает в себя выезд на предприятие для изучения имеющихся первичных документов по учёту драгметаллов и по финансовому мониторингу. В случае выявления каких либо нарушений предоставляются рекомендации по их устранению. В случае отсутствия необходимых документов предлагается их восстановление.

Возможно личное присутствие при проверке, в случае необходимости. Составление описей к предоставляемым документам в контролирующие органы, ответов на предписания. Представление интересов в суде. Разработка инструкции по учёту и хранению драгоценных металлов и драгоценных камней разработанная с учётом специфики Вашего бизнеса. Рекомендации по практическому применению Инструкции, предоставление бланков для учёта драгоценных металлов и драгоценных камней. Бесплатная консультация по учёту ДМ и ДК.

15.47 часть 1 Нарушение правил учёта драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, не предоставление отчётности по установленным законодательством формам о движении драгоценных металлов и драгоценных камней в любом виде, состоянии либо предоставление отчётности, содержащей недостоверные сведения о фактическом расходе драгоценных металлов и драгоценных камней, или не предоставление информации предусмотренной законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях.